La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), reconoció el derecho que tienen los dominicanos a depositar en el banco de su elección sus fortunas, no obstante por los cuestionamientos y el escándalo internacional en que se ha visto envuelto el banco suizo HSBC, con cuentas bancarias que involucran una cantidad apreciable de ciudadanos dominicanos, entendemos y demandamos del Ministerio Público investigar a los fines de determinar la presencia de dinero sucio proveniente de actividades ilícitas relacionadas con el país.
El presidente de la FJT Trajano Potentini se refirió a la investigación internacional coordinada por Le Monde y El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización con sede en Washington, la cual dio a conocer ayer la lista elaborada por el informático Hervé Falciani, en la que aparecían las cuentas secretas de altas personalidades de gobiernos, del mundo empresarial o del mundo de la cultura y el deporte, para entregarla a las autoridades francesas en 2009.
El Banco HSBC cuenta con oficinas principales en Ginebra, Suiza, de las cuentas cuestionadas hay 76 de dominicanos y dominicanas, con un monto total de 34.3 millones de dólares, donde la cuenta personal de mayor monto corresponde a una persona registrada como ciudadano dominicano con un monto de 8 millones de dólares.
La entidad de la sociedad civil hizo un llamado a la Procuraduría General de la República para que disponga una profunda investigación que despeje las dudas sobre si en el banco investigado aparecen cuentas de políticos y personas vinculadas al narcotráfico y a la corrupción administrativa, o si por el contrario se trata de delincuentes internacionales que adquirieron de manera fraudulenta la nacionalidad dominicana.
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