La Policía Nacional apresó a dos empleados de una entidad financiera, por supuestamente colaborar con una banda que robó 20 millones de pesos a dicha institución, mediante operaciones fraudulentas.

Los apresados son Yasmín González Maduro, detenida mediante la orden de arresto número 0116-julio-2017; y el cajero  Luiyi Cristian  Villar Veloz, detenido mediante la orden de arresto número 0117-julio-2017.

Ambos fueron apresados por oficiales del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) que continúan investigando el robo millonario a la entidad financiera.

Los oficiales del DICAT desmantelaron la banda al descubrir que habían suplantado la identidad de un cliente de la entidad financiera y que habían accedido a su cuenta corriente de la cual retiraron los 20 millones de pesos durante el pasado mes de mayo.

Los miembros de la desmantelada banda, apresados y puestos a disposición del Ministerio Público, son José y/o Juan del Rosario Rodríguez; Eddy Manuel Rodríguez Comas; José Alberto y Elsida Alexandra Cruz Vásquez; Charina Elizabeth de Jesús Robles; y Adriano Brito Geraldino.

Según un informe de los investigadores, José y/o Juan del Rosario Rodríguez, cabecilla de la banda, a través de Brito Geraldino logró que Yasmín González Maduro autorizara las transacciones fraudulentas.

El informe agrega que González Maduro autorizó al cajero Luiyi Cristian Villar Veloz a realizar las conexiones para las transacciones, quien además, mantenía conexiones con el jefe de la banda.

Los ex empleados de la entidad financiera fueron puestos bajo control del Ministerio Público para los fines legales que correspondan.

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La Policía Nacional apresó este Jueves Santo a nueve integrantes de una presunta banda de asaltantes, compuesta por 11 hombres y una mujer, acusados de integrar una pandilla de antisociales que robó en varios negocios y asaltaba a mano armada.

Los detenidos son Williams César Camacho (a) Willy Gomas, de 40 años; Juan Gabriel Montilla Benítez; Rayner Adams Pérez Jiménez, de 26; Hipólito Figueroa Abreu (a) Dany Goma, de 33; José Luis García Tellería, de 38; Yosier Rodríguez García, de 26; Víctor Maurys Figueroa Santos, de 39, Ángel Manuel Morel Abreu, de 23, y la joven Carolin Pérez García, de 22.

El informe del caso indica que los nueve fueron apresados mediante una ardua labor de investigación e inteligencia, luego de que el vehículo donde se desplazaban fuera captado por las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial de la capital en la cual cometieron un robo sustrayendo una gran cantidad de televisores led.

Al detenido Williams César Camacho se le ocupó, al momento de su arresto, una pistola marca Smith and Wesson, calibre 9 mm, con su cargador y seis cápsulas, así como una jeepeta marca Toyota 4Runer, color blanca, sin placa; una pulsera y dos anillos color amarillo; cinco celulares y la suma de RD$245, 875.00 en efectivo.

Se determinó que el arma había sido sustraída en fecha 01/03/2008, al señor Robert Alexander Sánchez, mientras se encontraba en la calle Alonso de Espinosa esquina San Martín, en el Distrito Nacional.

En tanto que a Juan Gabriel Montilla se le ocupó la pistola Browning, calibre 9 mm, con su cargador y cinco cápsulas, mientras que a Rayner Adams se le ocupó la pistola marca Carandai, calibre 9 mm, con su cargador y 4 cápsulas, ambos detenidos también tenían en su poder varios artículos de electrodomésticos reportados robados.

Otros efectos recuperados por la Policía Nacional fueron dos televisores, uno marca Samsung y otro LG de 70 pulgadas, los cuales habían sido sustraídos de un  negocio ubicado en la avenida 27 de febrero.

Los prevenidos se encuentran bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para recuperar otros efectos robados.

Además, se informó que se activa la localización de Gregorio de Jesús Taveras, Juan Antonio Rosario Abreu (a) Pochy y José García Tellería (a) Pití, para someterlo junto a los demás a la justicia.

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La Policía Nacional desmanteló una poderosa banda que se dedicaba a realizar asaltos en las principales autopistas del país, secuestros, robo de vehículos, sicariato, así como a dar tumbe drogas a narcotraficantes, a quienes la institución acusa de dar muerte al periodista Blas Olivo Santana.

El grupo era liderado desde la cárcel de Monte Plata por el recluso José Miguel Rodríguez Almonte  (a) Job, condenado a 30 años por sicariato y es el líder principal en el país de la nación Latin King. A los apresados les ocupó una flotilla de vehículos robados, armas de fuego, celulares y otras evidencias.

Con relación a la muerte del periodista Olivo la Policía informa que el 12 de abril a eso de las 4:45 de la tarde un ciudadano llamó a la Policía de Bonao para denunciar que elementos desconocidos que transitaban a bordo de una yipeta marca Toyota Highlander, gris dejaron abandonada una yipeta Toyota Prado, dorado cerca del río Juma, en el paraje Palero Arriba, Bonao, a cuyo lugar se presentaron los agentes del orden para procesar la escena y luego trasladaron el vehículo en una grúa a la dotación de Bonao.

Al otro día, a eso de las 9:30 de la mañana, se presentó un ciudadano a la Policía de Piedra Blanca, Bonao, para informar que en el km 67 de la autopista Duarte, sector Arroyo Vuelta, vio un cadáver, de inmediato la Policía Científica, en compañía del denunciante, se presentó al lugar y realizaron el levantamiento de las evidencias. Posteriormente fue identificado el cuerpo sin vida de Blas Olivo Santana, certificando el médico legista actuante que falleció a causa de heridas de balas en el abdomen, región lumbar y rodilla izquierda.

Proceso de investigación. La Dirección Central de Investigaciones Criminales y el Ministerio Público realizaron un levantamiento en una cámara de seguridad en Palero Arriba, donde se observó que a eso de las 4:33 de la tarde del día 12, la Yipeta Toyota Highlander color gris y la del periodista Blas Olivo detrás de ésta, por lo que inmediatamente se inició un amplio operativo para localizar la yipeta Highlander, utilizada en la muerte del periodista.

Próximo a las 2:30 del día 17, atendiendo a llamada telefónica a la central de radio policial de La Vega , una patrulla se presentó a la factoría de arroz J Miranda, ubicada en el sector El Pino, La Vega, lugar donde se estaba perpetrando un asalto, los agentes fueron recibidos a disparos por los delincuentes quienes lograron emprender la huida por la parte trasera, dejando abandonada la referida yipeta Highlander, en cuyo interior fue ocupada una escopeta marca Pegassus By Akkar.

Dentro de la arrocera fueron encontrado amordazados los vigilantes : Magdaleno Moya Jorge, Gregorio Antonio Santos y Martin Delgado, a quienes los delincuentes desojaron de 3 escopetas calibre 12, una marca Winchester y dos marca Moosberg. Los vigilantes al ser cuestionados dijeron que los asaltantes eran siete, todos armas de fuego y camuflageados de policías.

Las diligencias de investigación arrojaron que la yipeta Highlander, color gris utilizada por los delincuentes para asaltar la arrocera, fue la misma que usaron los delincuentes que asesinaron al periodista Blas Olivo Santana, por lo que la DICRIM dio inicio a un amplio operativo de localización de este vehículo y sus ocupantes.

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Los residentes de la urbanización Ciudad Real II, en la avenida República de Colombia, sufren en carne propia una ola de robos que han afectado a una cantidad importante de familiares, situación que esperan ver aplacada con el desmantelamiento de una banda a la que se acusa de estos hechos.

Según informó este lunes la Policía Nacional, a esta banda de ladrones pertenecían siete hombres y una mujer que integran dos estructuras criminales, las cuales se dedican a violentar vehículos y apartamentos para sustraer artículos  y luego comercializarlos a través de compraventas.

Jacobo Mateo Moquete, portavoz de la uniformada, indicó en rueda de prensa que los detenidos por rotura de vehículos son José Rafael de Jesús Mercado (El Lisiado), de 38 años; Daniel Antonio de Jesús Pimentel, Junior Vargas Samboy y Luisa María Hidalgo Valdez, a quienes se les ocupó una pistola y decenas de artículos.

Los apresados por robos en apartamentos y residencias son Roberto Sánchez Sánchez (Niño Usa), José Agustín Paulino Suriel, Jiménez Feliz y Ramón Esteban Castro, están vinculados como parte de la estructura.

Otros enseres recuperados por la Policía Nacional.

La Policía precisó que a los primeros detenidos se les ocuparon 117 mochilas, 37 monederos, 36 relojes, dos pizarras electrónicas, 18 celulares, 33 lentes, 6 tablet, una grabadora, 8 cámaras, 10 forros para celulares, 5 computadoras, 3 iPad, 19 memorias USB, 6 discos duros y 3 cargadores digitales.

También se les ocupó dos internet Wi-Fi, un rauter, dos cargadores para pistolas y 129 carteras. Todo lo ocupado se presume forma parte de las pertenencias robadas desde el interior de distintos vehículos.

El informe policial señala que al segundo grupo de apresados se les ocupó el carro Toyota Camrry, verde, placa A140239, utilizado para transportar la mercancía robada en varios apartamentos, ubicados principalmente, en el residencial Ciudad Real II del Distrito Nacional.

También, al allanar la compraventa 2000, ubicada en la avenida Charles de Gaulle, fueron ocupados cinco televisores, dos computadoras,  ocho pasaportes a nombre de diferentes personas, quienes los habían reportados robados de distintas residencias.

La Policía informó que todos los prevenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas, vía el Ministerio Público, para que se les conozca medida de coerción.

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Agentes del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) apresaron este miércoles a un paquistaní que se encontraba prófugo como presunto integrante de una red de estafadores.

Mientras que en otro operativo ejecutado por este departamento, se desmanteló en San Carlos un laboratorio clandestino utilizado para la clonación de tarjetas de créditos y/o débito y para falsificación de documentos.

Según el reporte de la Policía, el paquistaní detenido es Usama Rauf Rasheed Malik, por orquestar una estafa millonaria contra clientes del Call Center Media Revolution S.R.L.

La Policía señaló que con relación a ese caso había sido apresado el pasado día 9 de enero el colombiano Michael  Francisco Díaz Sánchez, a quien se le conoció medida por su presunta participación en esta actividad delictiva.

El reporte preliminar refiere que el modus operandi de los ahora detenidos consistía en que Rasheed Malik, aprovechaba su condición de empleado de Media Revolution para contactar a los clientes de Estados Unidos y de Inglaterra, y les solicitaba que transfirieran altas sumas de dinero a la cuenta personal del colombiano Díaz Sánchez.

A las personas afectadas, los prevenidos les hacían creer que estaban realizando negocios con dicha empresa, tras lo cual el dinero era retirado por Díaz Sánchez, en un banco de esta ciudad, y posteriormente se lo repartían.

El total calculado que Rasheed Malik y Díaz Sánchez  obtuvieron mediante estas artimañas ascendía a un total de USD59,000.00, equivalente a RD$2,600,000.00.

La Policía precisó que en poder del paquistaní fueron ocupados dos carros, uno marca Kia, año 2011, y otro Mazda 2006, los cuales había adquirido con el dinero que obtuvo de manera fraudulenta.

El DICAT continúa investigando a otros posibles implicados, a los fines de establecer su responsabilidad.

Clonadores de tarjetas. También fue apresado Rodolfo Chayanny de Jesús Rosario (Yamart) y Cristian Miguel Ortiz Ventura, quienes alegadamente operaban un laboratorio clandestino para clonar tarjetas de créditos y/o de débito. Los arrestos fueron realizados en sendos operativos desplegados en la calle Juan Bautista Vicini, 69, y Caracas, 136.

Los prevenidos además de clonar tarjetas se dedicaban a falsificar documentos, según detectaron los agentes actuantes. En las intervenciones se ocuparon equipos electrónicos de alta tecnología, tales como una carnetizadora marca Data Card, un celular marca BlackBerry Q10, dos royos de tintas de colores, 48 tarjetas, entre ellas 43 tarjetas sin serigrafías.

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La Policía Nacional, a través del Departamento de Recuperación de Vehículos Robados, desmanteló ayer una banda que se le atribuye haber robado decenas de automóviles de distintas marcas y modelos, a los cuales alteraban el chasis, cambiaban color y luego vendían a través de financiamientos.

Como resultado de la actuación han sido recuperados más de 25 vehículos, detenidos seis presuntos delincuentes y se persigue con orden de arresto a un oficial del Ejército de la República Dominicana (ERD), quien es señalado como la persona que se dedica a gestionar los financiamientos.

Entre los detenidos figuran Edward Enríquez Reynoso Santana, Gregory Antonio Parra Feliz, José Sánchez López, Francy Sánchez Plasencia, José Méndez Ruiz (Colita) y Alexander Javier Rodríguez (Alex), quienes serán puestos a disposición a la justicia en las próximas horas, para que se les conozca medidas de coerción.

Mientras que se persigue un oficial del ERD, cuya identidad se hace reserva, hasta tanto se materialice su detención.

La Policía precisó que el primero en ser detenido fue Reynoso Santana a quien se le ocupó la camioneta marca Toyota Hilux año 2014, color plateado, placa X148190, la cual fue sustraída mediante atraco al señor Rafael Eduardo Díaz Santana en Piedra Blanca, Bonao, en fecha  13-09-2014.

Tras su arresto, los investigadores establecieron que formaba parte de la desmantelada banda y ofreció detalles de las operaciones ilegales que realizaban.

Los vehículos luego de ser robados a ciudadanos en distintos puntos del país eran “preparados” mediante la alteración de chasis y color, para su posterior venta a terceros que resultaban estafados.

En el proceso investigativo han sido identificadas al menos tres compañías que se dedican al financiamiento de vehículos,  las cuales estarían involucradas en la red.

En poder de Reynoso Santana fueron ocupadas dos cajas de dados, dos martillos, una remachadora, una pulidora, un pedazo de tola, una tijera de corte y un disco de pulir, herramientas estas utilizadas para la alteración y clonación de chasis de vehículos.

La Policía informó que la investigación sigue en proceso, por lo que oportunamente se ofrecerán mayores detalles.

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Alrededor de cien mil dólares y más de 2 millones 800 pesos falsificados, que serían puestos en circulación durante el próximo período navideño,  fueron incautados en un operativo encabezado por la Policía Nacional.

El dinero era confeccionado por una banda de falsificadores, tres  de cuyos integrantes se encuentran presos mientras se activa la búsqueda de otros dos. La banda operaba un laboratorio clandestino en un residencial de Santo Domingo Norte.

Tanto los billetes nacionales como los estadounidenses serían puestos a circular en zonas comerciales informales, tales como Mercado de la Pulga y otras como Villa Consuelo (Villacon) y distintos mercados del país, en ocasión del período navideño que se aproxima. La acción delictiva era planificada por los integrantes de la desmantelada organización criminal.

Los detenidos son José Antonio Brito, 41 años;  Orlando de Jesús Brito, de 56,  y Yesi Medrano Pérez, de 39, quienes en breve serán sometidos a la justicia, vía el Ministerio Publico, para que se les conozca medida de coerción.

Entre el dinero falsificado hay una gran cantidad de los nuevos billetes, en su distintas denominaciones, según detalló Jacobo Mateo Moquete, portavoz de la PN.

El dinero falso fue decomisado durante un allanamiento, en el marco de una investigación desarrollada por el Departamento contra el Crimen Organizado, en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Preventiva.

La requisa fue practicada a media mañana de este viernes en una vivienda sin número de la calle Astral, Residencial Sol de Luz, municipio de Santo Domingo Norte.

Como cuerpo del delito, también se ocupó varios CPU, impresoras, tintas de diferentes  colores, lámparas ultravioleta,  prensas, guillotina para cortar papeles, cintas de diversos colores.

Los investigadores determinaron que la desmantelada banda de falsificadores utilizaba los establecimientos y plazas comerciales de mucho movimiento de dinero, como los mercados de provisiones y mercados de la pulga, para introducir los billetes falsos.

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Agentes de la Policía Nacional apresaron a dos hombres que se dedicaban a confeccionar documentos oficiales y de empresas privadas, utilizando un negocio de internet, ubicado en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, como centro de operaciones fraudulentas.

Daniel Pozo Restituyo y Alexis Salcedo Rodríguez, capturados durante un allanamiento desplegado en el centro de internet “Pridesto Studio”, ubicado en la avenida Beisbolista, número 199, donde eran confeccionados los documentos falsos.

Los reportes dan cuenta que los ahora prevenidos cobraran entre 10 y 15 mil pesos a las personas interesadas en obtener documentos de identidad de distintas instituciones falsos.

La intervención fue realizada en atención a la orden de allanamiento número 24547-ME-2014, en coordinación con autoridades del Ministerio Público.

En poder de los ahora prevenidos se ocuparon tres carnet del Ejército de la República Dominicana (ERD), con el rango de sargento a nombre de distintas personas, según la PN.

También dos carnet a nombre de una empresa de productos químicos, con el cargo de Gerente de la misma.  Un carnet con el rango de capitán a nombre de Martínez Batista.

Además, un total de 63 plásticos en blanco para la confección de carnet, una maquina carnetizadora, un CPU, una memoria USB, tres memorias SD, tres cámaras, dos marca Canon y una Nicon, así como 52 hologramas plásticos de seguridad.

Los prevenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas, vía el ministerio Público, para que se les conozca medida de coerción.

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El Ministerio de Defensa, a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM), con el apoyo del Ministerio de  Industria y Comercio, fiscales y en coordinación con la Policía Nacional, desmantelaron una red que se dedicaba a la compra de combustibles pagando con cheques falsos.

El grupo fue sorprendido en una empresa distribuidora al por mayor y a domicilio de combustibles, ubicada en la calle Yolanda Guzmán esquina Calle Barahona, en Santo Domingo, cuando unos individuo se presentaron a realizar una compra superior a los cinco mil galones de gasoil.

Tres hombres enviaron una persona  haciéndose pasar por mensajero, quien entregó un cheque a nombre de la empresa a quien le estaban comprando dicho combustible, por un monto de RD$915,500, firmado y certificado, por el concepto de pago, recibido el cheque los representantes de la empresa procedieron a depositarlo, según reporta una nota del CECCOM.

Tras un intercambio de información entre la entidad bancaria y la empresa de combustibles se comprobó que el cheque era falso.

De inmediato y el coordinación con las autoridades se le notifico a los compradores del combustible que el cheque se había hecho efectivo, por lo que acordaron ir a retirar los más de cinco mil galones de gasoil.

El grupo llego al lugar en un vehículo tanquero color blanco, marca FREIGHTLINER y una jipeta color negra, marca Toyota Prado, conducidos por los presuntos delincuentes quienes retirarían el combustible. Una vez hecha la transacción, los agentes del CECCOM y de la Policia procedieron a arrestar a dichos individuos, quienes fueron enviados a la justicia para su posterior sometimiento.

Se solicitó que dentro de las posibilidades existentes, el vehículo tanquero citado en el párrafo anterior, sea puesto a disposición  del Cuerpo Especializado de Control de Combustible, a razón de que el mismo  estaba operando sin los debidos permisos que en efecto otorga el Ministerio de Industria y Comercio.

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La Policía Nacional informó que desmanteló una banda cuyos integrantes están implicados en múltiples robos y asaltos en negocios y residencias de La Vega y otros puntos del país, a quienes les fueron ocupados RD$4,636,000 y US$40,000 todo ascendente a la suma total de RD$6.384.000.

Un reporte de Relaciones Públicas de la entidad indica que los detenidos son Javier Tomas Acosta (Jonathan), José Ramón Jiménez Guerrero (Peña), Joaquín Marino de Jesús Escarramán,  Miguelina Iraideri Veras Martínez y Anny Jazmín Roa Germán. Mientras que se activa la localización de Julios Ángel Caba de la Cruz (Morenai).

Los arrestos fueron realizados en el kilómetro 17 de la Autopista Las Américas, y en Villa Mella, Santo Domingo Norte, respectivamente. Detalló que el prevenido Jiménez Guerrero (Peña) había comprado un vuelo para viajar a Francia, el cual le fue ocupado, según informó la Policía.

Al grupo se le acusa de perpetrar un robo en el negocio Agente de Cambio Leonel, ubicada en la ciudad de La Vega, donde sustrajeron una alta suma de dinero.

Para penetrar a los negocios utilizaban equipos profesionales de acetileno que permiten cortar estructuras de hierro y cajas fuertes. Para desviar la atención de los vecinos de negocios robados e impedir la visibilidad, los prevenidos paraban una grúa con un vehículo minivan encima, frente de los mismos.

En poder de los ahora prevenido se ocupó, además, armas de fuego, y los vehículos Toyota Siena, tipo Van, blanco, placa I004044; Honda Accord, negro, placa A482816, año 2004, y Honda Civic,  negro, placa A604946.

También equipos electrónicos, cuadros, cilindro de gas, prendas preciosas, entre otros artículos que se encuentran bajo inventario de las autoridades.

La Policía informó, además, que el prevenido Acosta (Jonathan) hará entrega de la suma de US$80,000.00 dólares y RD$3,000.000, los cuales están depositados en una entidad bancaria.

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