La Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (J-2), en coordinación con el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y la Unidad Antilavado de la Procuraduría General de la República, desmanteló una estructura transnacional de tráfico de dinero y lavado de activos, cuyas operaciones eran dirigidas desde Colombia y realizadas en los territorios de República Dominicana y Haití.
Los operativos fueron dirigidos por la Dirección de Inteligencia Militar J-2, iniciados en horas de la noche del pasado viernes 24 del presente mes, en diferentes estaciones de peajes y varios sectores céntricos del Distrito Nacional, realizándose 6 allanamientos entre residencias y locales comerciales, a través de los cuales se decomisó US$1,725,830, y RD$1,926,586, 1 kilo de un polvo blanco presumiblemente cocaína o heroína.
Asimismo, se ocuparon 5 pistolas de diferentes marcas y modelos, 1 escopeta automática calibre 12mm con mira telescópica, 1 Jeepeta marca Land Cruiser, año 2000, 1 jeepeta marca Jeep, año 2012, 1 jeepeta marca Hyundai Santa Fe, año 2007, 1 carro Hyundai Accent, 2012, 1 Mercedes Benz CLA 200, 2014, 1 Furgoneta y 2 camiones Daihatsu”.
Además de los bienes incautados, fueron detenidas ocho personas, de las cuales, cuatro (4) son de nacionalidad dominicana, tres (3) de nacionalidad colombiana y un (1) nacional haitiano.
El dinero supuestamente incautado a la banda de lavado de activos y narcotráfico que operaba en RD.
Conforme a las investigaciones, la red está encabezada por un nacional colombiano quien ordenaba el envío de dinero desde la República de Haití hacia la República Dominicana por los diferentes puntos fronterizos de la frontera terrestre dominico-haitiana, utilizando vehículos con compartimentos secretos (caleta), evidenciándose dicho modus operandi con la detención de la jeepeta Land Cruiser ocupada en el presente operativo, a la cual se le detectó un gran compartimento secreto justo debajo de los asientos traseros.
Una vez que el dinero es ingresado a territorio dominicano, es acopiado y resguardado en diferentes centros de operaciones de la red, instalados en diferentes apartamentos de lujo, ubicados en zonas céntricas del Distrito Nacional, donde son empacados y preparados para ser enviados vía aérea en “mulas” hacia Colombia. Parte del dinero también es utilizado para cubrir gastos operacionales de la red en la República Dominicana.
Comentarios